谨慎!名下突然冒出500万公司?小心倾家荡产!

  • 启信宝
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  • 2017-06-07
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最近小宝在论坛看到这样一则贴子,有人以3500元求购他人身份资料,用来注册公司。


这看上去像是一笔“稳赚不赔”的交易,实际上却是沾满蜜糖的蜘蛛网。


小宝想说,天上不会掉馅饼。身份资料既是伴随每个人一生的珍宝,又是随时引爆的炸弹。因为它,你可能会影响到个人信用,无法贷款买房,无法办信用卡,甚至惹上官司,背上巨额债务......


遇到上面的情况,你可以选择拒绝。更糟的情况是,有的人为其他企业担任了好几年的法定代表人,却被蒙在鼓里。


天上掉下500万公司


两个月前,管先生突然收到银行通知:信用卡办不下来,因为在银行有6次还贷逾期的不良记录。


问题在于,管先生压根没贷过款,离奇至极。


银行工作人员的一句话,给管先生迎头痛击:

“你在宁夏的银川市注册有公司,不会忘了吧?”


通过询问宁夏回族自治区工商局,他才知道有“宁夏黎虹铭工贸”这家公司的存在。伴随这家神秘的公司浮出水面,谜底正渐渐被揭开。


该公司成立于2015年11月,注册资本501万元,依旧是“开业”状态。经营范围为建筑材料、通讯设备、五金交电、机械设备等,看起来生意做得还比较大。


瞠目结舌的一幕发生了:“法定代表人”这一栏里,清清楚楚地写着自己的名字。


数据来源:启信宝


他发现,“同名”的这个人既是公司法定代表人,又是执行董事,占股80.04%,认缴了401万元。另一位股东孙某占股19.96%,认缴100万,而自己压根没听说过,也不认识这个人。


数据来源:启信宝


该公司还被列入“经营异常”,因为没有按照规定期限公示年度报告。


数据来源:启信宝


根据企业注册地址,他去了趟宁夏银川市悦海新天地——为了推动国家级创业城市建设,这块号称是“大型商业综合体项目”落户银川市金凤区,前景无限。



事情进展得并不顺利,工商信息里显示的楼层一直属于某购物中心,根本不存在其他公司,也没有领导、员工出入。


直到在银川市行政审批服务局调出公司的“三证合一”登记信息资料,看到白底黑字,他才觉悟到,祸起萧墙的原因就在几年前丢失的那张身份证上!


2014年管先生丢了身份证后,立刻到派出所挂失、补办。因为住址发生了变化,他将新身份证的地址由“东新街”改成“边家村”。


而“三证合一”登记资料上的身份证复印件,正是14年丢失的那一张。


看着资料上陌生的公司合伙人、财务负责人、委托代理人、房东等名字,他感觉是另一个世界里发生的事。


这家500万的公司砸中了他,更砸出了一个深不见底的深坑,管先生彻底沦为“背锅侠”。他被银行列入个人信用失信人员,个人信息也随之联网到征信中心。


按照失信条例,如果幕后人再肆意妄为一些,他可能会遇到更多棘手的问题:

查封、冻结支付宝帐户;

网购受限;

不得担任老板、董事、监事、高管;

个人及名下车辆出行受阻;

子女不允许上重点私立学校;

限制炒股、买房、出境等。


如果现在剥离自己和该企业的关系,撤销名下公司的资质,就意味着,管先生要对这家公司的债权债务负责。没办法,只能走“打官司”这条路径了。


真是活生生的“哑巴吃黄连,有苦说不出”。


利用政策漏洞,倒卖空壳公司


2013年12月25日,国家正式部署推进公司注册资本登记制度改革,简化了注册企业的程序。如果要登记公司,只用提交电子申请材料,就能在线进行各类商事登记业务。


而二代身份证有一个鲜为人知的漏洞:补办或挂失后原身份证依旧可以使用。


一些居心不良的人,就会利用以上政策漏洞,钻空子牟利。冒用他人身份注册公司的现象,层出不穷。


为什么要用其他人的身份证来注册公司?


有需求就有市场,除了一些非法行当,小宝也想不出别的了。据小宝所知,注册空壳公司虚开发票、登记虚假股票公司非法集资并不少见。


《齐鲁晚报》曾经报道过“网上倒卖空壳公司”的黑色产业链:

在一个名为“注册现成公司空壳公司”的QQ群里,经常有人发布“低价出售小规模,1年以上各类公司;无开户,本周可股转,价格2500;2年以上的4000,前海2888”诸如此类的消息。


仅花费数万元,就能买到一家“带身份证”的正经公司。而一旦公司出了麻烦,责任也不会算到购买公司的人的头上。


最倒霉的还是那些被冒用了身份证的人。


在不知情的情况下,他们成为某企业的“法定代表人”,不但捞不到一分钱好处,往往还要面临巨额债务、税收、工人的工资。假如公司存在出资不实、抽逃出资、因违法被吊销营业执照等行为,法定代表人就要承担责任。


法定代表人的任职限制(可点击大图查看)

来源:百度百科


他们是实际受害者。如果疏忽大意,我们也随时可能成为他们。办理各种事项,离不开身份证。不断借出、复印身份资料可能会伴随大多数人的一生。


如何了解自己的资料是否被冒用注册企业?


打开启信宝,搜索自己、亲人或朋友的名字,再点击“人名去重”。因为中国重名的人太多了。


利用启信宝,可以查明所有和你名字相关的企业


除此之外,小宝还要提醒三点:


1、一旦丢失身份证,尽快在报纸上刊登身份证丢失启事,起码能证明自己也是无辜的受害者;


2、使用身份证复印件时,注明“仅限XXX使用,不可用作其他用途”;


3、冒用他人身份证件属于违法犯罪行为,一旦发现被冒用注册,尽快报案并提交被冒用身份的证据。


不法分子不会永远逍遥在外,学会保护自己才是对自己、家人负责。


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