证大系案新进展:戴志康等20余人被捕
启信宝|2019-09-29
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关键字:证大公司


【文章转自新浪财经  原文链接


9月28日电 据上海警方最新通报显示,8月29日,上海浦东警方对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。


启信宝显示,戴志康担任法人的公司有5家,担任股东的有23家,担任高管有28家,具体关系图如上。


目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。


警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。


来源:上海市公安局浦东分局官方微博

  

另据新京报消息,公开信息显示,警方通报中的戴某康即为戴志康,戴某新则为戴卫新。经内部员工证实,戴志康与戴卫新两者为叔侄亲戚。


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